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证券代码:000807 股票简称:云铝股份 通告编号:2014-066

第六届董事会第五次集会会议决策通告

本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整,没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第六届董事会第五次集会会议的通知于2014年9月12日(礼拜五)以书面、传真和电子邮件方法发出,于2014年9月23日(礼拜二)以通讯方法召开。集会会议应到董事11名、实到董事11名。集会会议的召开、召集切合《公司法》、《公司章程》及有关法令礼貌的划定。集会会议审议通过了以下议案:

一、《关于选举丁吉林先生为公司副董事长的议案》;

凭据《公司法》、《公司章程》的相关划定,按照事情需要,公司董事会选举丁吉林先生为公司第六届董事会副董事长。经董事会提名委员会资格审查后,认为丁吉林先生与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际节制人之间不存在关联干系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒,除公司外,未在其他单元接受任何职务,切合《公司法》等相关法令、礼貌和划定要求的任职条件,具备接受公司副董事长的相应资格和本领,任职措施切合《公司法》和《公司章程》的划定。

丁吉林先生简历:

丁吉林,男,汉族,1967年11月生,中共党员,理学学士,正高级工程师。1989年7月介入事情,曾任云南铝厂电解一分厂副厂长兼三车间主任、技能科科长,云南省威信县挂职科技副县长,云南铝业股份有限公司出产打算部副主任、电解出产筹备办主任、总司理助理兼出产打算部主任,云南铝业股份有限公司副总司理,现任云南铝业股份有限公司总司理、党委副书记。

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二、《关于聘任陈德斌先生为公司常务副总司理的议案》;

按照事情需要,经总司理丁吉林先生提名,聘任陈德斌先生为公司常务副总司理。经董事会提名委员会资格审查后,认为陈德斌先生与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际节制人之间不存在关联干系,持有公司股票23,206股,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒,除公司外,未在其他单元接受任何职务,切合《公司法》等相关法令、礼貌和划定要求的任职条件,具备接受公司常务副总司理的相应资格和本领,任职措施切合《公司法》和《公司章程》的划定。

陈德斌先生简历:

陈德斌,男,汉族,1966年11月生,中共党员,硕士学位,正高级工程师。1988年7月介入事情,曾任云南铝厂加工分厂办公室副主任、加工分厂副厂长、厂长,云南铝业股份有限公司加工场厂长,云南铝业股份有限公司副总工程师、副总司理,云南云铝泽鑫铝业有限公司总司理,现任云南云铝泽鑫铝业有限公司董事长、党委书记。

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三、《关于终止刊行股份购置资产方案的议案》;

2014年7月24日,公司召开了第六届董事会第三次集会会议,审议并通过了《云南铝业股份有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联生意业务预案》(以下简称“《重组预案》”)。2014年7月26日,公司通告了《重组预案》等文件,并登载了关于重大资产重组复牌通告。

在《重组预案》推出今后,云铝股份、中介机构以及相关各方就继承推进本次刊行股份购置资产事项举办了努力的商量和相同。鉴于近期有生意业务相关方提出改变对价付出方法,团结公司自身低落资产欠债程度,经生意业务各方协商一致,为掩护公司和宽大投资者的好处,公司抉择终止刊行股份购置资产方案,并理睬在将来6个月内不再操持重大资产重组事项。

本预案涉及关联生意业务,关联董事田永、何伟、周鸿对本预案回避表决。

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四、《关于公司切合非果真刊行股票条件的预案》;

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司非果真刊行股票实施细则》等法令礼貌的有关划定,公司董事会当真比较上市公司非果真刊行股票的资格和条件,对公司的实际策划环境及相关事项举办了自查,认为公司切合非果真刊行股票的有关划定,具备非果真刊行股票的条件和资格。

本预案需提交公司股东大会审议。

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五、《关于公司非果真刊行股票组成关联生意业务的预案》;

由于公司的控股股东云南冶金团体股份有限公司(以下简称“冶金团体”)拟参加认购公司本次非果真刊行的股票;同时,公司拟以本次非果真刊行股票召募资金收购冶金团体控股的云南浩鑫铝箔有限公司(以下简称“浩鑫铝箔”)的86.92%股权以及冶金团体全资子公司云南冶金团体投资有限公司(以下简称“冶金投资”)持有的云南源鑫炭素有限公司(以下简称“源鑫炭素”)的100%股权,因此本次非果真刊行组成关联生意业务。

由于本预案涉及关联生意业务,关联董事田永、何伟、周鸿对本预案回避表决。

本预案需提交公司股东大会审议。

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六、《关于公司2014年度非果真刊行股票方案的预案》;

本预案涉及关联生意业务,关联董事田永、何伟、周鸿对本预案回避表决。经8名非关联董事(包罗4名独立董事)参加表决逐项通过了以下预案:

1.刊行股份的种类和面值

本次刊行股份的种类为人民币普通股(),面值为人民币1元。

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2.刊行及认购方法

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